Утверждено решением Общего собрания акционеров протокол 11 от 25.04.2004 года Председатель собрания: _____________________ Н.В.Балабова Секретарь собрания: _____________________ Л.А.Рудина П О Л О Ж Е Н И Е о порядке проведения общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Трест Ленгазтеплострой" 2002 год Санкт – Петербург 1. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель наблюдательного совета общества. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его функции выполняет один из членов наблюдательного совета общества по решению совета. Обязанности председательствующего на общем собрании акционеров: подписание протокола общего собрания акционеров; ведет общее собрание акционеров; объявляет очередных выступающих; обеспечивает соблюдение регламента собрания; поддерживает порядок в зале; выносит на голосование вопросы повестки дня; объявляет после подведения итогов голосования принятые решения; и др. 2. Секретарем Общего собрания акционеров является постоянный секретарь Наблюдательного совета общества, который ведет протокол общего собрания акционеров, ведение учета а поступающих в ходе собрания вопросов и передача их председательствующему собрания, регистрация лиц желающих выступить на собрании и т.п. 3. Процедура проведения собрания: время отводимое на основной доклад по повестке дня до 30 минут; -"- -"- на содоклады до 10 минут; -"- -"- на вопросы-ответы по докладам до 5 минут; -"- -"- на выступления желающих до 5 минут. Вопросы к докладчикам и должностным лицам Общества подаются в письменном виде с указанием наименования организации, фамилии, имени, отчества, задающего вопрос. 4. Кворум собрания: общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания и в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, как зарегистрировавшихся для участия в нем так и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров; регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум; в случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается. общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания. при определении наличия кворума 5. Голосование: итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании; лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. 3. Общее собрание акционеров, простым голосованием, утверждает количественный и персональный состав членов Счетной комиссии общего собрания акционеров сроком на два года. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек В Счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, выдвигаемые кандидатами в эти органы. Счетная комиссия проводит регистрацию участников общего собрания акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами ( их представителями) права голоса на общем собрании акционеров; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционера на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 4. Общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ), если на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Окончание регистрации для участия в голосовании заканчивается с окончанием голосования, а голосование заканчивается с окончанием голосования по последнему вопросу Повестки дня общего собрания акционеров. В случае направления акционером бюллетеней для голосования (заочное голосование), голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 6. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение Повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры ( их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций общества. 7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не включенным в Повестку дня, не отнесенным к его компетенции уставом общества, а также изменять Повестку дня. 8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах. 9. При выборах членов Наблюдательного совета общества может быть применено кумулятивное голосование. Избранным в состав Наблюдательного совета при таком голосовании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 10. Голосование на Общем собрании акционеров общества по вопросам Повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. 11. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом не установлено иное. 13. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 14. Принятие Общим собранием акционеров решений только по предложению Наблюдательного совета общества осуществляется по следующим вопросам: 14.1. реорганизация Общества; 14.2. дробление и консолидация акций; 14.3. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона об акционерных обществах; 14.4. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах; 14.5. при обретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных общества; 14.6. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 14.7. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 15. Принятие решений большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров производится по следующим вопросам: 15.1. внесение изменений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции; 15.2. реорганизация общества; 15.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 15.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; 15.5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах. 16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров после окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня и окончания голосования по ним на общем собрании акционеров. 17. Решения Общего собрания акционеров, принятые путем заочного голосования (опросным путем) считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества. 18. Голосование, как очное так и заочное, проводится с использованием бюллетеней. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным советом общества и должен содержать: 18.1. полное фирменное наименование общества и место нахождения его; 18.2. форма проведения собрания (очная, заочная); 18.3. дату, место и время проведения собрания; 18.4. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения; 18.5. варианты голосования: "за", "против", "воздержался"; 18.6. указание на то, чтобы бюллетень был подписан акционером; 18.7. при избрании членов наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа ( генерального директора) и ревизионной комиссии должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандидатов. При голосовании на общем собрании бюллетени выдаются при регистрации участников собрания, при заочном голосовании представление бюллетеней для голосования производится не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней. 19. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя для участия в общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров и получать дивиденды, закрывается на конец рабочего дня даты закрытия реестра, принятой Наблюдательным советом общества. 20. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на законодательстве, либо доверенности, составленной в письменной форме и содержащей в себе сведения о предоставляемом и представителе (имя, или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные для физического лица и регистрационные данные для юридического лица). Доверенность на голосование может быть заверена по месту жительства доверителя (ЖКХ); администрацией больницы, если доверитель находится на лечении в ней; или нотариусом. 21. В случае передачи акции другому акционеру после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Голосование по акции, находящейся в общей долевой собственности нескольких лиц, производится по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены доверенностью. 22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования. Протокол подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем собрания, к нему приобщаются протоколы счетной комиссии, подписанные ее членами. 23. Вопросы по порядку ведения общего собрания акционеров, не оговоренные в настоящем Положении, решаются Общим собранием акционеров в соответствии с существующим законодательством Российской Федерации и действующим Уставом.