УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров Протокол 11 от 25 апреля 2002 года Председатель собрания: _____________________Н.В.Балабова Секретарь собрания: _____________________Л.А.Рудина П О Л О Ж Е Н И Е о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Трест Ленгазтеплострой" 2002 год Санкт - Петербург 1. Избранные общим собранием акционеров члены наблюдательного совета простым большинством голосов избирают Председателя наблюдательного совета. 2. Заседание Наблюдательного совета общества ( в дальнейшем Совет) созывается по инициативе совета, по требованию члена совета, ревизионной комиссии, аудитора общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, а также акционеров общества, обладающих одним процентом голосующих акций. Председательствует на заседании Совета его председатель. В случае отсутствия председателя, его функции осуществляет один из членов совета общества по решению Совета. 3. Кворум для проведения заседания совета общества устанавливается не менее половины действующих членов совета. В случае, когда количество членов совета общества становится менее 5 человек, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета общества. Оставшиеся члены совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров. 4. Решения на заседании Совета общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета. Каждый член совета общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета общества запрещается. 5. Председатель совета общества при принятии советом решений, в случае равенства голосов, имеет право решающего голоса. 6. На заседании совета общества ведется протокол. Ведет протокол секретарь, который может не являться членом наблюдательного совета общества. 7. Протокол заседания Совета общества составляется не позднее 10 дней после его проведения, подписывается председательствующим на нем, который несет тветственность за правильность составления протокола. В Протоколе заседания совета указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения. 8. Наблюдательный совет общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом об акционерных обществах и действующим уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества. 9. Подготовка проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, осуществляется Советом общества. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций общества, могут до 31 января текущего года внести вопросы ( в этот срок вопросы должны поступить в Общество) в Повестку дня годового общего собрания акционеров, а также указать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Число голосующих акций, которым владеет акционер (акционеры), подписавший (подписавшие) предложения, определяется на дату внесения предложения в Общество ( дату почтового отправления, или его сдачи в Общество). Совет должен в течении пяти дней ( после 31января текущего года) рассмотреть вопросы, предложенные в Повестку дня, и принять решение о включении ( не включении) их в Повестку дня общего собрания акционеров. В случае не включения предлагаемого вопроса (вопросов) в повестку дня, акционеру (акционерам) в течении пяти дней (после 31 января) направляется письменное сообщение об этом с указанием конкретных причин, определенных для случаев отказа Федеральным законом об акционерных обществах. Порядок поступления от акционеров общества в Совет предложений по вопросу созыва и определения Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров регулируется действующим Федеральным законом об акционерных обществах. 10. Членам Совета общества, не являющимся работниками общества, в период исполнения ими своих обязанностей за активную работу по изучению и анализу материалов повестки дня, постановку в повестку дня совета вопросов требующих незамедлительного решения, подготовку общего собрания акционеров, участие в заседаниях Совета, высказывание своего мнения по существу поставленных перед Советом вопросов и предложение путей решения этих вопросов и проблем, с целью улучшения результатов деятельности Общества, соблюдения законодательства Российской Федерации и соблюдения интересов акционеров, доверивших членам совета контроль за деятельностью исполнительного органа общества, выплачивается денежное вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета общества. Вознаграждение выплачивается за счет чистой прибыли общества в следующих размерах: председателю наблюдательного совета раз в месяц в размере трех минимальных размеров оплаты труда (прожиточных минимумов); членам наблюдательного совета в размере минимальной оплаты труда (прожиточного минимума). 11. В соответствии со ст. 71 Федерального закона об акционерных обществах члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами, при этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении им убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием).