УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Протокол 11 от 25 апреля 2002 года Председатель собрания: ____________________Н.В.Балабова Секретарь собрания ____________________Л.А.Рудина П О Л О Ж Е Н И Е о единоличном Исполнительном органе (Генеральном директоре) Закрытого акционерного общества "Трест Ленгазтеплострой" 2002 год Санкт - Петербург 1. Статус Генерального директора. 1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 1.2. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету общества и Общему собранию акционеров. 1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества. 1.4. С Генеральным директором заключается контракт, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества, по поручению Общего собрания акционеров, подписывает Председатель наблюдательного совета. 1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом общества. 11. Права и полномочия Генерального директора. 2.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. 2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 2.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 2.3.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами; 2.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом общества: 2.3.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; 2.3.5. назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия; 2.3.6. утверждает штаты персонала предприятия, заключает трудовые договора с работниками Общества; 2.3.7. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом общества; 2.3.8. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; 2.3.9. выдает доверенности от имени Общества; 2.3.10. открывает в банках счета Общества; 2.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 2.3.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 2.3.13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом общества за другими органами управления Общества. 2.4.Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров. Ш. Срок полномочий Генерального директора. 3.1 Генеральный директор ( единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием акционеров на срок пять лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим, через пять лет, общим собранием акционеров, или до момента досрочного приостановления его полномочий решением Наблюдательного совета общества. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 3.2. Если новый Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой- либо причине ( не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора. 3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия ( состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное приостановление его полномочий по решению Наблюдательного совета общества и другие), то до момента прекращения его полномочий Общим собранием акционеров Наблюдательный совет общества принимает решение о назначении временного Генерального директора и о проведении Общего собрания акционеров (очередного или внеочередного) для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Данные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества. 1У. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора. 4.1. Генеральным директором может быть как Акционер общества, так и любое другое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и настоящим Положением. 4.2. Акционер (акционеры), владельцы в совокупности не менее, чем двумя процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату подачи предложения, в срок не позднее 31 января текущего года в котором истекает срок полномочий Генерального директора, определенного Уставом общества, могут выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов на пост Генерального директора Общества. Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора в других случаях определяется Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом общества, решением Наблюдательного совета общества. 4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается непосредственно в Общество. Дата подачи заявки определяется по дате почтового отправления или по зарегистрированной дате сдачи ее непосредственно в Общество. Заявка не может содержать более одного кандидата. 4.4. В заявке ( в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 4.4.1. фамилия, имя , отчество (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 4.4.2. фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров , выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре. Заявка подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от Акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность. 4.5. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением. 4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях: 4.6.1. не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Положением; 4.6.2. в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Положением; 4.6.3. Акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества; 4.6.4. инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; 4.6.5. кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества; 4.6.6. заявка не соответствует требованиям Федерального закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации; 4.6.7. не соблюден установленный Федеральным законом об акционерных обществах порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества. 4.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется Акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия. У. Порядок избрания Генерального директора. 5.1. При голосовании по выборам Генерального директора лицо, имеющее право участвовать в данном собрании с правом голоса по всем вопросам, или его представитель, полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать "против" всех кандидатов, а также "воздержаться" в принятии своего решения в отношении всех кандидатов. 5.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 5.3. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее пятидесяти одного процента голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 5.4. Если ни один из кандидатов на пост Генерального директора не набрал требуемого большинства в две трети голосов, проводится повторное голосование. Избранным считается кандидат, набравший большинство, не менее пятидесяти процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 5.5. Если повторное голосование не было результативным, проводится заключительный тур голосования. Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее тридцати процентов голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 5.6. Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в Президиум Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими Акционерами не допускается. 5.7. Если в ходе голосования остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, а оставшийся кандидат хотя бы в одном из туров голосования имел не менее тридцати процентов голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, то он считается избранным на пост Генерального директора. 5.8. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума в 30 процентов голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего или временного Генерального директора продлеваются до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на следующем Общем собрании акционеров. 5.9. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более трех рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом Повестки дня об избрании Генерального директора. Наблюдательный совет устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее тридцати процентов голосов, участвующих в Общем собрании акционеров владельцев, голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут Акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также настоящим Положением. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Срок выдвижения кандидатов для избрания Генерального директора на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информации их об итогах общего собрания, на котором выборы Генерального директора не состоялись, в порядки и сроки, предусмотренные для соответствующей формы Общего собрания акционеров Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом общества и настоящим Положением. У1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора. 6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет общества. 6.2. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены досрочно по инициативе Наблюдательного совета общества, а затем досрочно прекращены, решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям: 6.2.1. неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества; 6.2.2. нарушение условий заключенного с ним трудового договора; 6.2.3. совершение действий (бездействия), повлекшие неблагоприятные для Общества последствия. 6.3. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора. 6.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора вступают в силу с момента решения Общего собрания акционеров (годового или внеочередного). УП. Ответственность Генерального директора. 7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. 7.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 7.4. Общество или Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) о возмещении им убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием). УШ. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном директоре. 8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом общества для внесения предложений в Повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров. 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов Акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. 8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.